Российский Центробанк отозвал лицензию у банка «Аспект»:
Материалы не попавшие на сайт мы выложили в нашем Telegram-канале. Перейди и подпишись!
Банк России приказом от 12.04.2019 № ОД-809 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного банка «Аспект» (регистрационный номер № 608, Москва).
Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России).
В частности отмечается, что «Аспект» представлял неполную и некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю. Также было обнаружено, что кредитная организация проводила сомнительные операции с наличной иностранной валютой, а также транзитные операции, существенная часть которых была связана с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.
Ранее мы сообщали чем грозит Украине первая зима без российского газа.
Источник rambler.ru
Обсудить
