ЦБ отозвал лицензию у банка «Аспект»

Российский Центробанк отозвал лицензию у банка «Аспект»:

Самые интересные и важные новости у нас в Facebook, ВКонтакте, Одноклассниках и Telegram - быстро, бесплатно и без рекламы!

Банк России приказом от 12.04.2019 № ОД-809 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного банка «Аспект» (регистрационный номер № 608, Москва).

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России).

В частности отмечается, что «Аспект» представлял неполную и некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю. Также было обнаружено, что кредитная организация проводила сомнительные операции с наличной иностранной валютой, а также транзитные операции, существенная часть которых была связана с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.

Ранее мы сообщали чем грозит Украине первая зима без российского газа.     

Источник rambler.ru

Только что написал(а)
смотреть
пишет
Обсудить
Поделиться
author
пишет сообщение