Бизнесмена Зотова из «списка Титова» вновь задержали

Материалы не попавшие на сайт мы выкладываем в нашей Viber-группе и Telegram-канале. Обязательно проверь!

Московские следователи задержали бывшего главу ПАО «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова. Его поместили в СИЗО до избрания меры пресечения. Об этом сообщил РБК его адвокат Роман Костенко. Зотов покинул Россию в 2019 году незадолго до возбуждения в отношении него уголовного дела. Позже он вошёл в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова — перечень подследственных предпринимателей, которым гарантировали неприкосновенность при возвращении на родину. Но сразу после прилёта из Риги 10 июня 2020 года Зотова задержали, 7 июля его отпустили.

Бизнесмена Зотова из «списка Титова» поместили в СИЗОФото: «Трансфин-М»«Трансфин-М»

10 февраля 2021 года следователи ГУ МВД завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере после заявления ПАО «ТрансФин-М». По этому делу, со слов адвоката, Зотова не вызывали и никаких объяснений не брали. Однако именно в рамках этого расследования в доме Зотова проходил обыск.

Как сообщили в ПАО «ТрансФин-М», их заявление касается хищения 1,122 млрд рублей, которые «осели на счетах компаний с офшорной структурой собственности, в том числе, ООО „ИнвестАктив“», бенефициаром которого являлся Зотов.

В июле прошлого года следствие постановило заменить обвиняемому в мошенничестве Дмитрию Зотову арест на подписку о невыезде.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил генпрокурору Игорю Краснову разобраться в ситуации с арестом Зотова и доложить об итогах. Соответствующая резолюция российского лидера указана на письме бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Дело против Зотова тянется с 2019 года и было возбуждено по заявлению представителей «Трансфин-М». Согласно имеющимся у следствия данным, лизинговая компания заключила с другой подконтрольной Зотову структурой соглашение, в результате которого были похищены принадлежавшие «Трансфин-М» вагоны. Представитель компании заявил, что своими действиями предприниматель нанёс ущерб в размере 2,8 млрд рублей, следствие остановилось на сумме в 395 миллионов рублей.

Источник

Только что написал(а)
смотреть
пишет
Обсудить
Поделиться
author
пишет сообщение